“警银联动”成功拦截涉诈资金10万元

（辽宁区域经济/孙麒）2024年12月23日上午9时许，桓仁县公安局刑事犯罪侦查中心通过“警银联动”微信群，迅速处置银行工作人员报告的可疑取款事件，成功拦截了一起潜在的诈骗案件。

据悉，一名客户在辽宁省农村信用社桓仁镇支行申请提取10万元现金，声称资金用于偿还子女的房贷。银行工作人员注意到这笔资金刚到账即要求提取，且客户声称资金来源于亲戚借款，这引起了工作人员的警觉。随即，工作人员通过“警银联动”机制向桓仁县公安局发出协查请求。桓仁县公安局立即对该客户进行背景调查，发现其为独居老人陈某，其女儿在南方工作，对此次取款行为并不知情。进一步调查发现，陈某手机中下载有多个涉嫌诈骗的APP。在民警的耐心询问下，陈某透露了自己被“乡村振兴”APP中的诈骗分子诱导，误以为通过“刷流水”能够获得500万元的助农款。陈某在不法分子的指引下，提供了银行卡信息，并前往银行取款准备汇给对方。

幸运的是，民警及时介入，阻止了陈某的汇款行为，避免了更大的经济损失。经过民警的教育，陈某认识到了错误，并承诺不再轻信陌生软件。

通过对陈某银行流水和涉诈APP聊天记录的分析，警方确定了被害人位于上海。2025年1月7日，在上海市警方的协助下，确认了涉案的10万元资金来源于受害人罗某。在两地警方的共同努力下，这笔资金已成功返还给上海被害人罗某。

桓仁县公安局再次提醒广大市民，警惕电信网络诈骗新手法，切勿轻信陌生人的投资理财建议，当心被利用，成为电诈“工具人”。



 

 

责任编辑 于晓红

审核总编 傅强